Search for: "Hollerbach v. Hollerbach"
Results 1 - 15
of 15
Sorted by Relevance
|
Sort by Date
12 Sep 2012, 6:09 pm
Quanto a Ramon Hollerbach, o revisor destacou que o réu assinou vários cheques e foi avalista de empréstimos feitos pelas empresas no Banco Rural. [read post]
22 Aug 2012, 5:08 pm
Seguindo a metodologia adotada no voto do relator, o revisor afirmou que examinará a acusação de lavagem de dinheiro relativa a Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach em outro momento do julgamento. [read post]
30 Aug 2012, 3:08 pm
O presidente rejeitou o argumento das defesas dos sócios de Marcos Valério de que teriam sido denunciados apenas por conta do vínculo societário. [read post]
13 Sep 2012, 2:09 pm
Citando vários especialistas em Direito Penal, o ministro Luiz Fux afirmou que a lavagem de dinheiro é praticada em três fases. [read post]
30 Aug 2012, 2:08 pm
Na sequência, nesta quinta-feira, o ministro-relator iniciou a leitura de seu voto quanto ao item V da denúncia, que trata da imputação do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira aos dirigentes do Banco Rural. [read post]
13 Sep 2012, 5:09 pm
“É muito claro que a prática das várias operações de transferências e mútuos não seria possível sem a atuação dos dirigentes do banco”, avaliou. [read post]
27 Aug 2012, 4:08 pm
A prova maior da lavagem, segundo ele, são as várias versões díspares dadas por João Paulo sobre o recebimento desse dinheiro. [read post]
16 Jan 2015, 6:55 am
In an old Supreme Court case, Hollerbach v. [read post]
3 Aug 2012, 3:08 pm
Conforme a acusação, isso teria ocorrido em razão dos vínculos que Marcos Valério mantinha com os Bancos Rural e BMG. [read post]
10 Sep 2012, 5:09 pm
Cristiano de Mello Paz e Ramon Hollerbach Em relação aos sócios de Marcos Valério na SMP&B, Cristiano de Mello Paz e Ramon Hollerbach, o relator destacou que os dois, “sempre com o objetivo de dissimular a natureza, a origem, a localização, a movimentação e a propriedade de valores ilícitos”, atuaram nas fraudes na contabilidade da agência bem como na simulação de empréstimo… [read post]
10 Sep 2012, 5:09 pm
Condenações Ao fim da leitura, o ministro Joaquim Barbosa votou pela condenação de Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geiza Dias, Kátia Rabello, José Roberto Salgado e Vinícius Samarane pelo crime descrito no artigo 1º, incisos V, VI e VII da Lei 9.613, na redação anterior à Lei 12.683/2012, “praticado 46 vezes em continuidade… [read post]
29 Aug 2012, 6:08 pm
Por isso, aquele que se vê em perspectiva de ocupar um cargo público pode ser punido em função de um ato que possa vir futuramente a praticar, afirmou o ministro Celso de Mello. [read post]
29 Aug 2012, 4:08 pm
“São várias condutas. [read post]
27 Aug 2012, 5:08 pm
Configurada a corrupção passiva, seu voto foi também pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach por corrupção ativa. [read post]
3 Sep 2012, 1:09 pm
A ação foi ajuizada pela União contra várias empresas colonizadoras e construtoras e o Estado de Mato Grosso. [read post]
